37 Gözaltı; Kayyum Görevlendirildi

Merkez Bankası (MB) denetim raporuyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yle şirket yetkilileri için İstanbul polisi çalışma başlattı.

Çalışmada şunlar tespit edildi:

Yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ve çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden para aklama.

Yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlı bazı kişilerin ‘para nakline aracılık etme’ suçunu işledikleri belirlendi.

İstanbul başsavcılığının soruşturmasında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’daki eş zamanlı operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan diğer dört kişiyle ilgili bilgi verilmedi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin malvarlıklarına el konulurken Papel ödeme kuruluşuna TMSF kayyım olarak atandı.